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公司公告
- 分類：投資者關(guān)系
- 發(fā)布時間：2022-03-29 14:40:34
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概要:
詳情
關(guān)于召開浩藍環(huán)保股份有限公司
2017年年度股東大會通知
茲定于2018年9月26日上午召開浩藍環(huán)保股份有限公司2017年年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議情況
1、會議召集人：公司董事會；
2、會議時間：2018年9月26日上午10：00；
3、會議地點：廣州市黃埔區(qū)大沙東路319號保利中譽廣場22樓；
4、會議方式：現(xiàn)場召開，以記名投票表決方式審議有關(guān)議案。
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于公司2017年年度報告的議案》；
2、審議《關(guān)于公司2017年度董事會工作報告的議案》；
3、審議《關(guān)于公司2017年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
4、審議《關(guān)于公司2017年度審計報告的議案》；
5、審議《關(guān)于公司2017年度財務(wù)決算報告的議案》；
6、審議《關(guān)于公司2018年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》；
7、審議《關(guān)于公司2017年度利潤分配方案的議案》；
8、審議《關(guān)于韶關(guān)浩藍環(huán)?？萍加邢薰九c乳源瑤族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社借款2300萬元申請展期的議案》。
三、特別強調(diào)事項
全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
四、會議出席對象
1、本公司全體股東及授權(quán)委托代理人；
2、本公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。
五、參加會議方式
1、請各股東及授權(quán)代理人提前10分鐘前往公司會議室登記；
2、個人股東應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權(quán)委托書；
3、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)委托代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證以及能證明法定代表人資格的有效證明；法定代表人的授權(quán)委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權(quán)委托書。
六、其他事項
1、會期預(yù)計半天，與會股東交通費和食宿費自理；
2、地址：廣州市黃埔區(qū)大沙東路319號保利中譽廣場22樓；
3、聯(lián)系人：劉志勇 辦公電話：020-66840111轉(zhuǎn)8189
手機：18922742789 郵箱： haolan2011@163.com。
浩藍環(huán)保股份有限公司董事會
2018年9月7日
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